甘化科工：独立董事述职报告(杨乃定)

广东甘化科工股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（杨乃定）

各位股东：

2025年度，本人作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度规定，始终秉持独立、客观、公正的原则履行岗位职责，深度参与公司治理与重大事项决策，强化监督职能，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨乃定，男，1964年11月出生，博士研究生学历，西北工业大学航空航天科学技术博士后。曾任西北工业大学管理学院院长、中航西安飞机工业集团股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司、西部金属材料股份有限公司等公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师,广东甘化科工股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。

本人自2024年1月16日起出任公司独立董事，2025年度经再次全面自查，本人任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司、控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无任何影响独立履职的关联关系，不存在

妨碍公正行使表决权、独立发表专业意见的情形，独立履职条件持续有效。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会会议及股东大会情况2025年度，公司共召开6次董事会会议、2次股东大会，会议召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策及其他重大事项均严格履行相应审议程序。每次会议召开前，本人均细致审阅会议资料，深入研究议案背景、核心内容及公司运营实际情况；会议过程中，结合自身专业知识与从业经验积极参与议题讨论，与公司相关负责人充分沟通交流，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均投出同意票，无反对、弃权及无法发表意见的情况，为公司董事会科学、合规决策发挥积极作用。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表：