中锐股份：关于续聘会计师事务所的公告

山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月16 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报表审计机构 及内部控制审计机构,并提交公司2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告 如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会 计师事务所”)。

(2)成立日期:1987 年12 月(转制特殊普通合伙时间为2013 年4 月23 日)。

(3)组织形式:特殊普通合伙。

(4)注册地址:济南市文化东路59 号盐业大厦七楼。

(5)首席合伙人:王晖。

(6)和信会计师事务所2025 年度末合伙人数量为45 位,2025 年度末注册 会计师人数为249 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。

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(7)和信会计师事务所2025 年度经审计的收入总额为25,419 万元,其中 审计业务收入18,149 万元,证券业务收入9,035 万元。

(8)上年度上市公司审计客户共47 家,涉及的主要行业包括制造业、农 林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输 软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等,审计收费共 计7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与公司同行业的上市公司客户为36 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元,职业 保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3 次、行政处罚1 次,未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业 人员因执业行为受到监督管理措施4 次,行政处罚1 次,涉及人员10 名,未受 到刑事处罚、自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人刘学伟先生,1997 年成为中国注册会计师,2000 年开始从 事上市公司审计,2002 年开始在和信会计师事务所执业,2023 年开始为公司提 供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22 份。

(2)签字注册会计师姜益强先生,2015 年成为中国注册会计师,2007 年开 始从事上市公司审计,2015 年开始在和信会计师事务所执业,2022 年开始为公 司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告6 份。

(3)项目质量控制复核人张勇先生,2014 年成为中国注册会计师,2006

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年开始从事上市公司审计,2014 年开始在和信会计师事务所执业,2026 年开始 为公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3 份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人 张勇先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师姜益强先生、 项目质量控制复核人张勇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025 年度 公司给予和信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬共计人民币140 万元(含 税),其中财务报表审计收费为120 万元,内部控制审计收费为20 万元。

2026 年度,提请股东会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场 行情,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量 决定其工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会向和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了 解和沟通,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查。 经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,经第七

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届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的 议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026 年4 月16 日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》,同意拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

关于续聘公司2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提 交公司2025 年年度股东会审议,并自公司2025 年年度股东会审议通过之日起生 效。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所营业执照及执业证书,主要负责人和监管业务联系 人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照 和联系方式;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026 年4 月20 日

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