铜陵有色：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2026-015

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开的十届二十九次董事会审议通过了《公司关于召开2025年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14：30开始。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年5月13日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年5月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月6日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东会提案编码示例表

提案编码