铜陵有色：2025年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告

铜陵有色金属集团股份有限公司2025年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责

的总结报告

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号―年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第1号―业务办理》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会专门委员会工作细则》的要求，对2025年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况暨对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会现由3名成员组成，现任委员分别为独立董事姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事姚禄仕先生担任召集人。审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年，公司审计委员会共召开7次会议，审计委员会各位委员均认真出席会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：

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