弘景光电：2025年度董事会工作报告

广东弘景光电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求,忠实履行公司股东会赋予的各项职权,审慎审议各类议案,对重大事项 作出科学决策,同时贯彻执行股东会各项决议,为公司经营管理工作的有序推进 提供了有力的保障。现将2025 年度董事会主要工作报告如下:

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内,公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组 的研发、设计、制造和销售,产品主要应用于智能汽车、智能家居、全景/运动相 机三大核心领域,近年来拓展至人工智能硬件、机器视觉、工业检测与医疗等新 业务领域,形成“3+N”的产品格局。

2025 年,是公司成功登陆资本市场、开启高质量发展新征程的开局之年。公 司围绕年度经营目标扎实推进各项经营工作,立足新起点、抢抓新机遇,稳经营、 拓市场、强管理,稳步提升经营质效。公司全年实现营业收入169,177.13 万元, 较上年同期增长54.95%;归属于上市公司股东的净利润19,285.69 万元,较上年 同期增长16.72%,实现上市元年的良好开局。

二、2025 年度工作开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内,公司共召开8 次董事会会议,会议的通知、召集、召开和表决程 序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,具体情况如下:

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 |

| 1 | 第三届董事会 第十一次会议 | 2025 年2 月 24 日 | 审议通过《关于补充确认2024 年度日常关联交易的议案》 |

| 2 | 第三届董事会 第十二次会议 | 2025 年3 月 21 日 | 审议通过了以下议案: 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 2、 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 |

| | | | 3、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现 金管理的议案》 4、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 5、《关于修订部分公司治理制度的议案》 6、《关于提议召开2025 年第一次临时股东会的议案》 |

| 3 | 第三届董事会 第十三次会议 | 2025 年4 月 25 日 | 会履行监督职责情况报告的议案》 7、《关于2024 年度内部控制评价报告的议案》 8、 《关于确认2024 年度关联交易金额及预计2025 年度日常关联交 易的议案》 9、《关于2024 年度利润分配方案的议案》 10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 11、《关于向银行等金融机构申请2025 年度综合授信额度的议案》 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 13、 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 14、《关于续聘会计师事务所的议案》 15、《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》 16、《关于2025 年第一季度报告的议案》 17、《关于董事薪酬方案的议案》 18、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 19、《关于召开2024 年年度股东会的议案》 |

| 4 | 第三届董事会 第十四次会议 | 2025 年8 月8 日 | 审议通过以下议案: 1、 《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议 的议案》 2、《关于提议召开2025 年第二次临时股东会的议案》 |

| 5 | 第三届董事会 第十五次会议 | 2025 年8 月 15 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 3、《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 4、《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 5、《关于制定<市值管理制度>的议案》 |

| 6 | 第三届董事会 第十六次会议 | 2025 年9 月 27 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 3、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 4、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》 5、《关于提议召开2025 年第三次临时股东会的议案》 |

| 7 | 第四届董事会 第一次会议 | 2025 年10 月 21 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于2025 年第三季度报告的议案》 |

| 8 | 第四届董事会 第二次会议 | 2025 年11 月 11 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”变更实施地点、 实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》 2、《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》3、《关 于调整独立董事津贴的议案》 4、《关于提议召开2025 年第四次临时股东会的议案》 |

2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了1 次年度股东会和4 次临时股东会,会议的召集、 召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会严格按照 股东会的决议和授权,认真执行了股东会通过的各项决议。

3、董事会各专门委员会履职情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均 履行了专门委员会的相应职责,对公司重大事项发表了专业性的意见和建议,提 高了董事会决策的科学性与合理性。报告期内,各专门委员会工作情况如下:

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 |

| 1 | 审计委员会 2025 年第一次 第三届董事会 会议 | 2025 年3 月 28 日 | 听取年审会计师关于2024 年年报审计工作开展情况和审计报告初 步结果的汇报,就关键审计事项进行沟通 |

| | 审计委员会 2025 年第二次 第三届董事会 会议 | 2025 年4 月 23 日 | 审议通过以下议案: |

| 2 | | | 1、《关于2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告的议案》 4、《关于2024 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于确认2024 年度关联交易金额及预计2025 年度日常关联 交易的议案》 6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于聘任财务总监的议案》 9、《关于2025 年第一季度报告的议案》 |

| 3 | 审计委员会 2025 年第三次 第三届董事会 会议 | 2025 年8 月 13 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2025 年半年度内部审计工作报告的议案》 |

| 4 | 第四届董事会 审计委员会 第一次会议 | 2025 年10 月 21 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司财务总监的议案》 3、《关于2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》 |

| 5 | 提名委员会 2025 年第一次 第三届董事会 会议 | 2025 年3 月 21 日 | 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |

| 6 | 提名委员会 2025 年第二次 第三届董事会 会议 | 2025 年4 月 23 日 | 审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》 |

| 7 | 提名委员会 2025 年第三次 第三届董事会 会议 | 2025 年9 月 26 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 |

| 8 | 第四届董事会 提名委员会 第一次会议 | 2025 年10 月 21 日 | 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |

| 9 | 第三届董事会 薪酬与考核委 员会2025 年第 一次会议 | 2025 年4 月 23 日 | 审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |

| 10 | 第四届董事会 战略委员会 第一次会议 | 2025 年12 月 31 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于公司2026 年年度经营计划的议案》 2、《关于公司未来五年(2026-2030 年)发展战略规划的议案》 |

| 11 | 第三届董事会 独立董事专门 会议 第一次会议 | 2025 年4 月 23 日 | 审议通过以下议案: 1、《关于确认2024 年度关联交易金额及预计2025 年度日常关联 交易的议案》 2、《关于2024 年度利润分配方案的议案》 |

4、独立董事履职情况

报告期内,独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,勤勉 尽责、忠实履职,积极出席董事会、专门委员会、股东会等相关会议,认真审议 各项议案并审慎发表独立意见,依托自身专业素养与丰富实践经验,对相关事项 作出独立、客观的判断,有效提升公司决策的科学性与公允性,切实维护公司整 体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

5、公司规范化治理情况

报告期内,公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的有关规定,紧密结 合经营发展实际,持续优化法人治理结构,健全内部管理与内部控制体系,不断 完善议事规则、决策程序及监督机制;扎实推进公司治理专项工作,强化制度执 行与流程管控,进一步提升规范运作水平与治理效能。

6、信息披露情况

报告期内,公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求,按时、 规范地完成定期报告披露工作,并结合公司经营实际情况,真实、准确、完整、 及时、公平地披露临时公告,忠实履行信息披露义务,不断提升信息披露质量, 切实保障广大投资者的知情权。

三、2026 年度董事会工作方向

2026 年,公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,持续强化自身建设, 不断提升规范运作水平与科学决策能力,充分发挥董事会在公司治理中的核心作 用;坚守忠实勤勉义务,持续健全内控管理体系,重视信息披露工作,强化投资 者关系管理,始终以维护公司及全体股东利益为出发点,围绕既定经营目标与发

展方向,扎实推进公司发展战略落地实施。

特此报告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026 年4 月20 日