弘景光电：第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2026 年4 月15 日以通讯表决方式召开,本次会议应出 席独立董事3 人,实际出席独立董事3 人,全体独立董事一致推举李萍女士主持 会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。本次会议形成决议 如下:

一、审议通过《关于确认2025 年度关联交易金额及预计2026 年度日常关联 交易的议案》

经核查,本次关联交易事项是根据公司业务发展的实际需求,交易定价合理、 公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、深圳证券交 易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影 响,同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

经审议,本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出 的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状,符合《上市公司监管指 引第3 号――上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ――创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,有利于全体股东共享公 司发展的经营成果,同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

独立董事:李萍、杨常郁、肖金陵

2026 年4 月20 日