弘景光电：2025年度独立董事述职报告(肖金陵)

广东弘景光电科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

独立董事肖金陵本人作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。

现将本人2025年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况肖金陵，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年5月至1993年7月，任首都钢铁公司设计院工程师。1996年7月至2025年9月，历任华中科技大学机械学院讲师、机械学院副教授、光电学院副教授；2025年4月至今，任广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年任职期间，公司共召开6次董事会、4次股东会，本人出席会议情况如下：