ST汇洲：内部控制审计报告

汇洲智能技术集团股份有限公司内部控制审计报告

汇洲智能技术集团股份有限公司

内部控制审计报告

中瑞诚审字[2026]第611132 号

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市西城区金融大街35 号1 号楼805#

电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682

邮编:100033

传真:62267682

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区金融大街35 号1 号楼805# 邮政编码:100033 电话:+86(01)62267688

Chung Rui Certified Public Accountants LLP Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong Street,Xicheng District,Beijing Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688

内部控制审计报告

中瑞诚审字[2026]第611132 号

汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“汇洲智能”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 汇洲智能对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇洲智能 董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,汇洲智能于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

汇洲智能技术集团股份有限公司内部控制审计报告

(本页无正文,为中瑞诚审字[2026]第611132 号内控审计报告签字盖章页)

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国・北京

中国注册会计师:

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顾训文 男 1978-05-02 众华会计师事务所(特殊普 通合伙) 310103197805020818

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本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: No.of Certificate 110101410853

姓名:杨松垒 证书编号:110101410853

准协 北京注册会计师协会 发证 日 10 16' 2020

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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

大 事务所

中环婚

转出协会盖章 Samp of the traasfercet lastite of CPAs 201年

转出协会盖章 Sumpo he r- asi f CPA 20209 1227 日

中审么环 君

中瑞诚 事务

转入协会盖章 Sanp th rai n CP

转入协会盖章 Stunp ofthe trnder-in nsiue o CPA 2024年12月27日

杨松垒 男

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