海波重科：2025年度董事会工作报告

海波重型工程科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，公司实现营业收入23,375.67万元，同比下降44.29%，归属于上市公司股东的净利润178.08万元，同比下降92.26%，扣非净利润-410.81万元，同比下降142.99%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开9次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：