金鹰重工：关于续聘2026年度审计机构的公告

金鹰重型工程机械股份有限公司 关于续聘2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日召开第二届 董事会第18 次会议,审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)于1992 年9 月成立, 2012 年8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人249 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养,截至2025 年末拥有执业注册会计师逾1700 人,其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 逾550 人。安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10 亿元,其中,审计业务收入 人民币54.57 亿元,证券业务收入人民币23.69 亿元。2024 年度A 股上市公司年报审计客户 共计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批 发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客 户2 家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购 买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累 计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉 讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施3 次、自 律监管措施1 次、纪律处分0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政 处罚1 次、监督管理措施4 次、自律监管措施2 次和纪律处分0 次;2 名从业人员近三年因 个人行为受到行政监管措施各1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定, 上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师皇甫俊先生,于2008 年成为注册会计师、2005 年开 始参与上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及制造业、水泥建筑等行业。

第二签字注册会计师陈美蓉女士,于2011 年成为注册会计师、2014 年开始参与上市公 司审计、2018 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人乔春先生,于2000 年成为注册会计师、1997 年开始从事上市公司 审计、2008 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核 多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业等。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。本公司2025 年度的内部 控制审计费用为人民币42.19 万元(含税),年报审计费用为人民币236.81 万元(含税)。公 司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026 年具体工作量及市场价格水平,确定2026 年内部控制审计费用和年报审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会查阅了安永华明有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可安永华明的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议续聘安永华明为公司2026 年 度审计机构。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年4 月24 日召开了第二届董事会第18 次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,拟续聘安永华明为公司2026 年度审计机构,并提请股东会授权 公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。

(三)生效日期

效。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,聘期自股东会审议通过之日起生

三、备查文件

1. 第二届董事会第18 次会议决议;

2. 关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况说明。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日