日科化学：独立董事2025年度述职报告(朱鸿霄)

山东日科化学股份有限公司独立董事2025年度述职报告

（朱鸿霄）

各位股东及股东代表：

本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期自2025年3月10日开始。本人在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东日科化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东会，认真审议会议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2025年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况本人朱鸿霄，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士，北美注册会计师。先后就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、中油资产管理有限公司、桐乡金汇股权投资有限公司，目前在珠海横琴凤禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）任职合伙人、风控合规负责人。2025年3月起担任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性说明在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东会的情况

2025年度任职期间，公司共召开10次董事会，5次股东会。本人作为独立董事，均亲自出席了历次会议，认真履行义务并审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人2025年度出席董事会、股东会的情况如下：