万事利：章程(2026年4月修订)

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

章程

（2026年4月修订）

目录

第一章总则 ...... 2

第二章经营宗旨和范围 ...... 3

第三章股份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6

第四章股东和股东会 ...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节股东会的一般规定 ...... 10

第四节股东会的召集 ...... 15

第五节股东会的提案与通知 ...... 16

第六节股东会的召开 ...... 18

第七节股东会的表决和决议 ...... 20

第五章董事和董事会 ...... 24

第一节董事 ...... 24

第二节董事会 ...... 27

第三节独立董事 ...... 33

第四节董事会专门委员会 ...... 35

第六章高级管理人员 ...... 38

第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节财务会计制度 ...... 40

第二节内部审计 ...... 43

第三节会计师事务所的聘任 ...... 44

第八章通知和公告 ...... 44

第一节通知 ...... 44

第二节公告 ...... 45

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节解散和清算 ...... 46

第十章修改章程 ...... 48

第十一章附则 ...... 49

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第一章总则

第一条为维护杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州万事利丝绸文化有限公司整体变更发起设立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91330100665235517C。第三条公司于2021年8月3日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股33,634,320股；于2021年

月

日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

英文全称：

HangzhouWensliSilkCultureCo.,Ltd.

第五条公司住所：浙江省杭州市天城路68号(万事利科技大厦)2幢5楼501室；邮政编码：

310021。

第六条公司注册资本为人民币234,923,111元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公

司的债务承担责任。第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称财务总监）和董事会秘书。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和服务，努力创造更佳经济效益，以保障股东合法权益并谋求股东利益最大化。

第十五条经依法登记，公司的经营范围是：

一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;日用口罩（非医用）生产;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;文具用品零售;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询服务;图文设计制作;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;金银制品销售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品销售；保健用品（非食品）销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:网络文化经营;第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

第三章股份

第一节股份发行第十六条公司的股份采取股票的形式。第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同类别股份，每股应当支付相同价额。第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值1元人民币。第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第二十条公司整体变更发起设立时的股份数为100,902,960股，每股面值

元人民币。公司发起设立时发起人的姓名/名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下表所示：

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