精智达：国泰海通证券股份有限公司关于深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

国泰海通证券股份有限公司

关于

深圳精智达技术股份有限公司

2026年度向特定对象发行A股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

3-2-1

目 录

一、发行人基本情况 ...... 2

二、发行人本次发行情况 ...... 8

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 ...... 11

四、保荐人与发行人之间的关联关系 ...... 12

五、保荐人承诺事项 ...... 13

六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 ...... 14

七、本次证券发行履行的决策程序 ...... 14

八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 15

3-2-2

国泰海通证券股份有限公司关于深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）接受深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“精智达”、“公司”）的委托，担任精智达2026年度向特定对象发行A股股票的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况

（一）基本信息