*ST美谷：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000615证券简称：*ST美谷公告编号：2026-055

九州美谷科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

、股东会召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日（星期二）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：2026年5月19日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（

）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（

）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

二、会议审议事项