*ST美谷：2025年度董事会工作报告

九州美谷科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

九州美谷科技股份有限公司（曾用名：奥园美谷科技股份有限公司，以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025年度，公司共召开

次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号