烽火电子：关于召开公司2025年度股东会的通知

证券代码：000561证券简称：烽火电子公告编号：2026-015

陕西烽火电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况1．股东会届次：2025年度股东会2．股东会的召集人：公司董事会经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议审议，决定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2026年5月25日

7．出席对象：

（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》和《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2026-009、2026-018）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。

二、会议审议事项