ST岭南：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

岭南生态文旅股份有限公司

岭南生态文旅股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 交所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等要求,岭南生态 文旅股份有限公司(以下简称“公司”或“岭南股份”)董事会,就公司第五届 董事会独立董事黄寿昌先生、陈燕维女士、黄雷先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见:

经核查公司独立董事黄寿昌先生、陈燕维女士、黄雷先生的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日