行云科技：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

行云科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年度，行云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会议事规则》等相关规章制度的要求，勤勉、尽责地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现就审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事徐欣先生、独立董事王等五先生、董事王砚耕先生三名委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事徐欣先生担任；第六届董事会审计委员会由独立董事邓路先生、独立董事刘灿辉先生、董事佘婵女士三名委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事邓路先生担任，均符合相关规定要求。

徐欣先生，1979年出生，中国国籍，汉族，中山大学会计学博士，会计学教授，已取得独立董事资格证书。现任中南财经政法大学会计学院教授、公司独立董事。

王等五先生，1977年出生，中国国籍，汉族，管理学博士，高级会计师，已取得独立董事资格证书。历任康佳集团股份有限公司美国子公司财务总监、中兴通讯股份有限公司德国子公司财务总监等职。现任深圳高朗科技有限公司董事长、公司独立董事。

王砚耕先生，1985年出生，中国国籍，汉族，香港中文大学（深圳）管理学理学硕士。曾任深圳市商业联合会副会长，曾获2018年度《CorporateTreasurer》亚太地区最佳司库与财资策略奖。历任中兴供应链销售总监。现任深圳市天行云供应链有限公司联合创始人、广州海丝智链科技服务有限公司董事、公司董事。

邓路先生，1979年出生，中国国籍，汉族，财务管理学博士，Universityof

SouthernCalifornia访问学者。曾任公司独立董事，已于2025年10月10日离任，离任后不在公司担任其他任何职务。现任北京航空航天大学经济管理学院教授。

刘灿辉先生，1974年出生，中国国籍，汉族，博士研究生学历，湖南省科技厅特聘专家。曾任公司独立董事，已于2025年10月10日离任，离任后不在公司担任其他任何职务。现任湖南财政经济学院教授。

佘婵女士，1984年出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士。曾任公司董事，已于2025年10月10日离任，离任后不在公司担任其他任何职务。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开8次会议，全体委员均亲自参加会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：