分众传媒：公司第九届董事会第十次会议决议公告

分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰, 通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次 会议于2026 年4 月27 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知已于2026 年4 月17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事7 名,实到7 名。本次会议由 董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持,公司高级管理人员列席会议,本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2025 年度董 事会工作报告》,本议案需提交公司年度股东会审议。

独立董事张光华先生、殷可先生(换届离任)、蔡爱明先生、廖冠民先生向 董事会提交了《公司独立董事2025 年度述职报告》,并将在公司年度股东会上述 职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年度董事会工作报告》及《公司独立董事2025 年度述职报告》。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2025 年度总 裁工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公 司2025 年年度报告全文》-第三节管理层讨论与分析。

三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2025 年年度报 告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年年度报告全文》及《公司2025 年年度报告摘要》。

四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2025 年度财务 决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/(六)主要会计数据和 财务指标、(八)分季度主要财务指标、(九)非经常性损益项目及金额;第三节 管理层讨论与分析/(四)主营业务分析、(五)非主营业务分析、(六)资产及 负债状况分析。

五、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2025 年度利润 分配预案》,本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年度利润分配方案及2026 年中期利润分配规划》。

六、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2026 年中期利 润分配规划》,本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年度利润分配方案及2026 年中期利润分配规划》。

七、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于续聘会计 师事务所的议案》,本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 关于续聘会计师事务所的公告》。

八、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2025 年度内部 控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2025 年度可持 续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年度可持续发展报告》。

十、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司董事会审计委 员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告》。

十一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于使用自 有闲置资金购买理财产品额度的议案》,本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

十二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于提供担 保额度的议案》,本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 关于提供担保额度的公告》。

十三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2026 年第一 季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2026 年第一季度报告》。

十四、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于子公司 增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》,关联董事江南春(JIANG NANCHUN) 先生对该议案回避表决。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核,该议案已获得公司独立 董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。

十五、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司修订<公司章 程>并变更法定代表人的议案》,本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《分众 传媒信息技术股份有限公司章程》《公司关于修订<公司章程>并变更法定代表人

的公告》。

十六、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于修订部 分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 外部信息使用人管理制度》《公司子公司管理制度》《公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度》《公司内部审计制度》《公司重大信息内部报告 制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十七、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于提请召 开2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 关于召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日

备查文件:

1、公司第九届董事会第十次会议决议;

2、公司董事会战略与可持续发展委员会2026 年第三次工作会议决议;

3、公司董事会审计委员会2026 年第四次工作会议决议;

4、公司独立董事2026 年第二次专门会议决议。