美丽生态：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

深圳美丽生态股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等相关制度规定,结 合公司实际情况与行业薪酬水平,于2026 年4 月27 日召开第十二届董事会第九 次会议,逐项审议了《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》, 具体如下:

一、董事、高级管理人员薪酬方案

1、公司独立董事每年津贴为15 万元;

2、在公司任职的非独立董事,根据其在公司担任的具体管理职务,按公司 相关薪酬管理制度领取薪酬;未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬管 理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励等组成, 其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

二、董事、高级管理人员薪酬发放

1、独立董事薪酬(津贴)按年度发放;在公司领取薪酬的董事的薪酬发放 按照公司内部的薪酬管理制度执行。董事、独立董事因参加公司会议等行使职权 所需的合理费用由公司报销。

2、公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行,一定 比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务 数据开展。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。

三、其他规定

1、董事薪酬方案经股东会批准后生效,高级管理人员薪酬方案经董事会批 准后生效。

缴。

2、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税部分统一由公司代扣代

3、本方案未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本方案 如与日后实施的法律法规、规范性文件相抵触时,按照有关法律法规、规范性文 件执行。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日