美丽生态：关于召开2025年年度股东会的通知

证券简称：美丽生态证券代码：

000010公告编号：

2026-023

深圳美丽生态股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

各位股东：

根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议决议，将召开本公司2025年年度股东会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月20日9:15―15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象

（1）于股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表