美丽生态：第十二届董事会第九次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第九次会 议通知于2026 年4 月17 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月27 日上午 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到 董事5 人,实到董事5 人,会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-014),以及于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》全文。

二、《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

公司2025 年度董事会工作报告的内容参见公司《2025 年年度报告全文》中 的“第四节―公司治理、环境和社会”。

公司独立董事已向董事会提交了2025 年度述职报告,并将在公司2025 年年 度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度独立 董事述职报告》。

公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情 况表》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

三、《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

四、《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价 报告》。

五、《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年12 月31 日公司资产总额268,518.68 万元,负债总额236,729.05 万 元,股东权益合计31,789.63 万元,其中归属于母公司股东权益26,725.05 万元。

2025 年度公司营业收入总额63,421.19 万元,营业成本58,499.83 万元,净 利润-2,287.41 万元,其中归属于母公司所有者的净利润-3,456.44 万元。2025 年 度公司管理费用819.83 万元,财务费用7,776.08 万元。

六、《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于公司2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-015)。

七、《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年度财务预算报告》。

八、《关于2025 年度计提信用减值、资产减值的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于计提信用减值、资产减值的公告》(公告编号:2026-016)。

九、《关于公司及子公司2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及 相应担保事项的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于公司及子公司2026 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项 的公告》(公告编号:2026-017)。

十、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

10.01、《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

该议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

10.02、《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。董事陈美玲回避表

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关 于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

十一、《关于公司2026 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于公司2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2026-019)。

十二、《关于公司2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-020)。

十三、《关于董事会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

十四、《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-021)。

十五、逐项审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》;

15.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.02、《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.03、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

15.05、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

15.06、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

15.07、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

15.08、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

15.09、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

15.10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

15.11、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于制定及修订公司部分制度的公告》(公告编号:2026-022),以及巨潮资讯网 披露的相关制度。

议。

第15.01-15.05 项议案经本次董事会审议通过后尚需提交2025 年度股东会审

明》

十六、《董事会关于2025 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说

明》

十七、《董事会关于2025 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说

议案十六、十七的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网披露的《董事会关于2025 年度财务报表和内部控制非标准审计意见涉 及事项的专项说明》。

十八、《关于召开2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

独立董事侯卫和对议案一、二、三、四、五、六、八、十四投弃权票,其在 表决票载明的弃权理由如下:1、年审机构中勤万信对2025 年年报出具无法表示 意见,涉及事项主要为:公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付 货款的情形,总金额为27,500 万元,无法判断该交易的商业实质,无法确定该 事项对相关财务报表的影响。2、我多次与年审会计师、管理层沟通,但仍无法 消除重大不确定性,也认真根据监管约谈的指导意见,积极采取相关措施,基于 现有信息,无法对财务报表及内部控制真实性、准确性、完整性作出合理保证。 同样理由,对公司2026 年第一季度报告的议案投弃权意见。3、建议公司董事会 及管理层逐项梳理非标事项,制定整改时间表,限期消除审计障碍,强化第三方 账户代客户支付货款的内控流程,定期向董事会报告。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年4月28日