ST天圣：华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐人”）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对天圣制药募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值

元，发行价格为人民币

22.37元，共计募集资金118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元后，募集资金净额为107,879.07万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）

号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目基本情况

、本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元