新能泰山：2025年度独立董事述职报告(王汀汀)

山东新能泰山发电股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王汀汀）

2025年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议，严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王汀汀，1977年出生，经济学博士，教授。中央财经大学金融学院教师，兼任中央财经大学证券期货研究所所长，长城国瑞证券有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、河钢资源股份有限公司独立董事。2025年5月20日至今，担任公司独立董事。

自担任公司独立董事以来，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人于任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会情况

2025年度，公司共召开了5次股东会，其中本人担任独立董事后召开会议2次，本人均出席会议。

（二）出席董事会会议情况2025年度，公司共召开了9次董事会，其中本人担任独立董事后召开会议5次，本人均出席会议。