勤上股份：第六届董事会第二十六次会议决议公告

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次 会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年4月17日以专人送达、电子邮 件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。公司全部高管列 席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议 决议如下:

(一)审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《2026年第一季度报告》《风险投资管理制度》具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日