中富电路：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

深圳中富电路股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

深圳中富电路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2026 年4 月24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次应出席会议的独立董事2 名,实际出席会议2 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳中富电路股份有限公司章程》 《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则》 等的相关规定。

经出席独立董事投票表决,一致通过以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

经认真审阅董事会提交的相关资料,独立董事认为:本次利润分配预案综合 考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素。同时 兼顾了股东回报的合理需求,让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公 司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定,具有合法性、合规性和合理性, 不存在损害公司或股东合法权益的情形。

因此,独立董事一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司董事 会审议。

(二)审议并通过《关于子公司2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,独立董事认为:公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司预计 2026 年度将与中为先进封装技术(鹤山)有限公司合计发生不超过2,800.00 万 元的关联交易、与深圳聚源新材科技有限公司发生不超过800.00 万元的关联交 易事项,是基于正常的日常生产经营所需,通过相关关联交易,有利于降低运营 成本,充分发挥其与关联方的协同效应,且相关交易以市场公允价格为依据,遵 循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司 独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此,独立董事一致同意子公司2026 年度日常关联交易预计事项,并同意

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将该议案提交公司董事会审议。

(三)审议并通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

经审议,独立董事认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券 相关业务的资质,有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状 况。在担任公司审计机构期间能够严格遵守国家相关法律法规,坚持独立审计原 则,客观、公允地反映公司财务状况,切实履行审计机构应尽的职责,同意拟续 聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告和内部控制审 计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(四)审议并通过《关于公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的议案》

经审议,独立董事认为:2025 年度,公司不存在控股股东、实际控制人及 其附属企业以及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并 累计至2025 年12 月31 日的关联方违规占用公司资金的情况,公司与其他关联 方之间发生的资金往来均为正常非经营性往来。

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(此页无正文,为《深圳中富电路股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议决议》之签字页)

出席会议独立董事(签字):

王昆

于培友

年 月 日