烽火电子：2025年度董事会工作报告

陕西烽火电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

受第十届董事会委托，现对2025年度董事会工作报告如下，请审议：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯彻执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2025年年度的工作报告如下：

一、公司2025年经营情况

2025年是公司提质增效、攻坚克难的一年，面对市场竞争日趋激烈、转型升级任务艰巨、经营压力持续加大的多重挑战，公司上下紧紧围绕年度目标任务，以创新驱动为核心，以提质增效为主线。2025年，公司实现营业收入16.73亿元，较上年同期减少13.60%，实现归属于母公司所有者的净利润-29,555.80万元。研发投入3.84亿元，较上年同期增加4.74%。

（一）顶压前行，经营质效运行平稳

2025年，公司面对行业结构性调整，客户需求不足等现状，坚持以市场为导向，统筹推进“稳存量、拓增量”经营任务。通信主

业保持稳中向好势头，行业地位、市场优势进一步巩固，并首次进入航天搜救、民航搜救等领域。网络通信业务成功进入5G通信、无人机通信新领域，在无人化、网络化等多网融合方面取得突破。民航业务再获突破，某高频通信系统竞标胜出，夯实公司在大飞机通信领域领先地位，中标多型研制项目，推动超短波通信技术向低空经济领域拓展。

（二）创新驱动，科技成果蓄势赋能坚持科技与产业深度融合，以科技创新提升核心竞争力，创新成果竞相涌现，持续优化科研管理体系，保障较高研发投入，重视科研投入产出，科研管理效率不断提升。全年科研项目竞标胜出30余项，开展科研项目210余项。公司获省部级科技进步奖2项、集团科技进步奖6项；全年专利授权60余件，完成软件著作权登记8件。

（三）走深走实，改革攻坚深入推进坚持以改革破除体制机制障碍，激发内生发展动力。着力在运营体制机制、研发管理体制机制、制度体系、组织机构等方面持续深入，加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉。国企改革提升行动及科改台账任务全面完成，重点科技型企业改革扎实推进，斯迪瑞通过国家级高新技术企业认定，公司、烽火实业入选陕西省绿色工厂名单。

（四）攻坚克难，并购重组圆满收官历时三年的上市公司资产重组最终落地，成功募集配套资金

8.9亿元，是上市公司资本运作的重要探索实践，也为公司在经营困难的时期提供了重要资金保障。重组后公司及时补充了流动资金，

有效缓解了经营压力，同时也释放了财务风险。公司市值创历史新高，达到137亿元，较“十三五”末增长了211%。

（五）多措并举，队伍建设持续加强报告期，公司以建立内部人才市场为牵引，系统推进“选、育、用、留”，实现人才资源的优化配置与高效利用。严格落实员工待岗管理，持续推进员工职业生涯发展“三通道”建设，多人荣获“陕西省国防科技工业劳动模范、宝鸡市五一劳动奖章”等省市级荣誉。

（六）把控风险，法治建设有效实施2025年，公司充分发挥党委在推进中心法治建设中的领导核心作用。持续推进企业制度建设，系统梳理、修订、完善系列制度。高质量推进合规管理工作有效实施，充分发挥服务、支撑和保障作用。以坚决法律维权、坚决法律确权、坚决引导法律行权为原则，正确处理案件依法维权关系，既强化权益维护又严控风险隐患。同时紧密围绕企业发展需要，结合“八五普法”宣贯工作，广泛开展普法宣传教育，不断提高干部职工法治意识。

二、董事会日常工作情况

（一）公司治理情况公司严格遵守监管法规及上市规则，健全完善治理架构，各治理主体权责明晰、规范运作。董事会专门委员会履职到位，独立董事充分发挥监督作用。内控机制完备、风控体系健全，严格规范信息披露，切实维护全体股东合法权益，公司治理规范稳健、运营有序。

2025年，公司董事会全面落实国企改革三年行动、科改示范行

动等专项改革任务，加强公司治理，完善委派董监事管理；组织开展董事会决议事项跟踪落实及后评估，落实董事会六项职权。积极组织公司董事和高级管理人员参加监管部门的专题培训，提高其履职能力；制定修订了公司《市值管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》等制度，进一步提高了公司的规范运作水平。

（二）会议召开情况2025年公司共召开了11次董事会、2次股东会。会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，会议决议合法有效。除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了关于公司董事会换届选举的议案，新一届董事会成员及经理层组成，募集资金使用，关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，制订了涉及市值管理、重大信息内部报告、募集资金管理等相关规章制度。

（三）股东会决议执行情况2025年公司共召开了2次股东会，分别是2025年度股东大会、2025年第一次临时股东会。董事会按照国家有关法律法规的要求，履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东会的决议和授权，公司股东会通过的各项决议均得到认真执行。

（四）董事会下设的专门委员会工作情况