亚美3：第十届董事会第四次会议决议公告

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亚美控股集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月23 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长刘梅女士

6.会议列席人员:公司高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过 (《关于<2025) 年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,对2025 年公司经营情况、管理工 作等进行回顾总结,编制了《公司2025 年度总经理工作报告》。

(二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会2025 年度工作的实际情况,董事会就2025 年度的工作进行 了总结和汇报,编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司根据截至2025 年12 月31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行 总结,并形成《公司2025 年度财务决算报告》。

(四)审议通过 (《关于<2025) 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司董事会对公司 2025 年年度报告及摘要进行了审核,董事会认为,年报编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中 国证监会和股转系统的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当 年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

(五)审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

经北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年实现净利润 -155,056,196.15 元,截至2025 年12 月31 日止,公司可供分配利润为 -136,614,379.09 元,资本公积金余额 225,134,597.06 元。

2025 年度的利润分配预案为:公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积 金转增股本。

(六)审议通过《关于公司前期差错更正的议案》

公司在进行内部税务梳理时发现,由于财务报告审计时间与企业所得税汇算 清缴申报时间的差异,导致公司2015 年至2024 年期间的企业所得税申报存在连 续性的错报 。公司已委托亚太鹏盛税务师事务所对2015 年至2024 年期间所得 税进行了重新计算 。该事务所于2026 年1 月6 日出具了《亚美控股集团股份有 限公司其他涉税鉴证报告》。

根据上述涉税鉴证报告,董事会确认对以下财务数据进行调整:

1、企业所得税调整: 调减2022 年度企业所得税5,598,044.41 元 ;调减 2023 年度企业所得税33,577,400.28 元 ;调减2024 年度企业所得税费用 29,929,700.62 元 。

2、应交税费调整: 同步调减应交税费共计69,105,145.31 元 。

3、税收滞纳金及其他应付款调整: 由于调减应交企业所得税,相应调减 2024 年度税收滞纳金4,617,223.96 元 ;调减2023 年税收滞纳金598,990.75 元 ;同时调减其他应付款共计5,216,214.71 元 。

经审议,董事会同意根据《亚美控股集团股份有限公司其他涉税鉴证报告》 的计算结果,对公司上述期间的企业所得税及相关附带费用进行前期差错更正及 财务账目调整。

(七)审议通过《关于2025 年度集团内关联方应收项目专项审议的议案》

1、董事会同意对公司及下属子公司截至2025 年12 月31 日的集团内关联方 应收项目予以专项确认,具体项目如下:

(1)广州亚美信息科技有限公司应收亚美金信数字科技有限公司款项余额

3,702,000.00 元;

(2)广州亚美信息科技有限公司应收亚美智联数据科技有限公司款项余额 903,907.21 元(因股权稀释丧失控制权,已按权益法追溯调整相关损益);

(3)广州亚美信息科技有限公司应收林显提款项余额450,000.00 元;

(4)集团合并层面应收江勇款项余额7,170,124.43 元。

2、董事会同意2026 年度广州亚美信息科技有限公司向亚美金信数字科技有 限公司提供日常经营借款1,000,000.00 元,预计该笔应收项目累计余额将达 4,702,000.00 元。

3、董事会确认上述关联方应收项目均履行了合规审批程序,不存在违规关 联交易及损害公司及股东利益的情形。

4、董事会要求公司及下属子公司推进应收款项回收工作,除亚美金信数字 科技有限公司外,其余关联方应收项目预计于2026 年陆续归还完毕,持续规范 集团内部关联交易管理,防范关联方资金占用风险。

(八)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

提请公司于2026 年5 月19 日召开2025 年年度股东会。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日