平煤股份：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的公告

编号:2026-028

平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)为严格落实 国资管理机构监管要求及公司薪酬管理制度,进一步完善激励约束机 制,持续提升公司治理效能,推动公司高质量可持续发展,现依据《上 市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定, 结合公司实际,确定2025 年董事、高级管理人员薪酬情况,制定2026 年董事、高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:

一、董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认情况

公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确认情况详见《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高 级管理人员情况”的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案

(一)适用对象

在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行,到新的薪酬方案通 过之日起终止。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行,到新的薪

酬方案通过之日起终止。

(三)薪酬方案

1.董事薪酬方案

(1)在公司担任具体执行职务的非独立董事(含职工董事), 薪酬标准根据其具体职务及公司相关规则确定,且绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。结合当年经营业绩、绩效 考核等确定并领取薪酬。

(2)不在公司及控股股东范围内的企业担任其他岗位的外部非 独立董事,比照独立董事领取固定津贴。

(3)独立董事领取固定津贴,标准为10 万元/年,按季度发放。

2.高级管理人员薪酬方案

(1)高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成, 其中绩效薪酬占比原则上不低于其基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

(2)高级管理人员2026 年度基本薪酬根据其岗位职责、行业薪 酬水平并结合2025 年度薪酬标准及2026 年度公司经营目标等确定, 按月发放;公司根据2026 年度经营目标完成情况和各高级管理人员 年度履职、工作业绩完成情况进行绩效薪酬考核评定,绩效评价依据 经审计的财务数据开展。

3.其他说明

(1)除特别说明外,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得 税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

(2)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原

因离任的,薪酬按照其实际任期计算并予以发放。

三、公司履行的决策程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

2026 年4 月27 日,公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议,审议了《关于公司董事2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交公 司董事会审议;同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025 年度 薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》,全体委员同意将该议案提 交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年4 月28 日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议了 《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》, 全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议;同时审议通过了 《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案 的议案》。公司高级管理人员2026 年度薪酬方案经公司董事会审议 通过后生效并执行;公司董事2026 年度薪酬方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日