鹿山新材：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026 年5 月20 日(星期三)15:00-16:00;

●会议召开地点:上海证券报・ 中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/);

●会议召开方式:视频录播结合网络文字互动;

●会议问题征集:投资者可于2026 年5 月19 日(星期二)16:00 前将需 要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司(以下简 称“公司”)邮箱(ir@cnlushan.com)进行提问。公司将在信息披露允许的范 围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年 年度报告》及《2026 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果、财务状况,公司计划于2026 年5 月20 日(星期三)15:0016:00 举行2025 年度暨2026 年第一季度业绩说明会,在信息披露允许的范围 内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年5 月20 日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券报・ 中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:汪加胜先生

副总经理、董事会秘书:唐小军先生

财务总监:李嘉琪先生

独立董事:吴小满先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026 年5 月20 日(星期三)15:00-16:00,通过上海证 券报・中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)在线参与本次业绩说明 会。

(二)投资者可于2026 年5 月19 日(星期二)16:00 前将需要了解的情 况和关注的问题预先发送至公司邮箱(ir@cnlushan.com)进行提问,公司将在 信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:唐小军

电话:020-82107339

邮箱:ir@cnlushan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券报・ 中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内 容。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日