嘉诚国际：第六届董事会第二次会议决议公告

债券代码:113656

债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 次会议于2026 年4 月28 日上午10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席董事9 名,实际出席董事9 名。经公司第六届董事会全体董事一致推举, 本次会议由董事黄艳婷女士主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经全体董事审议,选举黄艳婷女士担任公司第六届董事会董事长,任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长黄艳婷女士提名,董事会审核,同意聘任黄平先生为公司总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄平先生提名,董事会审核,同意聘任黄艳芸女士为公司副总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理黄平先生提名,董事会审核,同意聘任游振亮先生为公司财务总监。 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

游振亮先生简历见附件。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长黄艳婷女士提名,董事会审核,同意聘任黄艳芸女士为公司董事会 秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

6、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会,经全体董事审议,同意选举第六届董事 会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。战略委员会由黄艳婷女士、田宇先生、陈刚先生组成,由黄艳婷女士担任主 任委员。

7、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立提名委员会,经全体董事审议,同意选举第六届董事 会提名委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名委员会由林勋亮先生、黄平先生、田宇先生组成,由林勋亮先生担任主任委 员。

8、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立审计委员会,经全体董事审议,同意选举第六届董事 会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。审计委员会由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成,由陈刚先生担任主 任委员。

9、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会,经全体董事审议,同意选举第六 届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会届满之日止。薪酬与考核委员会由田宇先生、黄艳婷女士、林勋亮先生组成, 由田宇先生担任主任委员。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日

附件:

游振亮先生简历

游振亮先生,1990 年8 月出生,中国国籍,无永久境外居住权,毕业于西 安财经大学财务管理专业,大学本科学历,中国注册会计师。曾任职于松下・万 宝(广州)压缩机有限公司,中国奥园集团有限公司财务经理、深圳壹合国际供 应链有限公司财务总监,本公司财务副总监,现任公司财务总监。

游振亮先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。