红四方：第四届董事会第八次会议决议公告

股票代码:603395

股票简称:红四方

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八 次会议于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已 于2026 年4 月24 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中董事陈国庆先生、王吉锁先生以通讯方式出席会议。 公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过 了以下决议:

(一)审议通过《关于通过设立子公司实施对外投资的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略与ESG 委员会2026 年第二次会议审议通 过(表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票),同意将本议案提交公司董事 会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于通过设立子公司实施 对外投资的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日