国中水务：第九届董事会第十八次会议决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的会议通知及相关资料于2026年4月18日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长丁宏伟先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2025年年度报告》及摘要

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-018号）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币-21,490.73万元，年末未分配利润-56,901.42万元；母公司报表实现净利润人民币-16,172.39万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金0万元，加上年初未分配利润人民币6,148.36万元，2025年末母公司可供股东分配的利润为人民币-10,024.03万元。公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交2025年年度股东会进行审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘2026年财务审计机构的议案》董事会同意公司续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2026年财务审计机构。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-019号）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于续聘2026年内控审计机构的议案》董事会同意公司续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2026年内控审计机构。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-019号）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2026-020号）。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2026-021号）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《公司2025年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》2025年公司董事及高级管理人员实际发放薪酬具体如下：