洪涛3：2025年度董事会工作报告

主办券商:华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

尊敬的各位股东、各位董事、监事及相关单位:

大家好!

大家好!2025 年,是深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)应对行业 变革、夯实发展根基、稳步推进战略落地的关键一年。在宏观经济结构调整、建筑装 饰行业竞争加剧的背景下,公司董事会严格依据《公司法》《证券法》及公司章程等 法律法规,全面履行法定职责,科学决策、审慎履职,全力支持经营管理层攻坚克难, 推动公司在业务布局、治理规范、风险防控等方面持续发力。现将2025 年度董事会 工作情况及公司经营相关核心内容报告如下:

一、开篇致词

2025 年,建筑装饰行业经历了从“高速增长”到“高质量发展”的深度转型期, 行业竞争格局重塑、技术迭代加速、客户需求向“绿色化、智能化、一体化”升级。 面对市场环境的复杂变化,公司董事会始终以“稳经营、强治理、控风险、谋长远” 为核心导向,坚定“深耕装饰主业、拓展多元赛道”的战略方向,全力支持经营管理 层优化业务结构、提升核心竞争力。

过去一年,公司董事会牢牢把握企业发展主动权,既聚焦短期经营困境的破解, 通过精准决策推动核心业务企稳回升;又着眼长远发展布局,在绿色装饰、智慧建筑、 区域市场深耕等领域持续发力,同时严格规范公司治理,完善内控体系建设,筑牢企

业稳健发展的制度根基。董事会坚信,在全体洪涛人的共同努力下,依托公司多年积 累的品牌口碑、技术积淀与项目经验,公司必将逐步克服行业挑战,实现经营状况的 持续改善,为股东创造长期稳定的价值。

二、公司经营情况

公司经营情况详见《总裁工作报告》相关内容,核心涵盖2025 年度公司核心经 营数据、业务板块推进情况、重点项目落地成效、市场拓展布局、技术研发创新、成 本管控及现金流管理等关键内容。

1、营业收入4941 万元;2、营业成本:4298 万元;3、实缴税费:516 万元;4、 年度净利润:-46805 万元。从数据层面来看,公司仍处于阶段性亏损状态,但其中有 两方面积极变化值点肯定:一是成本管控成效显著:营业成本较上一年度大幅下降, 降幅超80%,实现了降本增效的阶段性目标,为后续经营减轻了刚性支出的压力;二 是亏损收窄趋势明确:年度亏损额同比下降34.22%,随着降本措施落地与风险处置推 进,公司经营韧性持续增强,为后续轻装上阵奠定了基础!

三、2025 年三会会议情况

(一)董事会2025 年召开情况

2025 年,公司董事会严格按照公司章程及议事规则,规范召开董事会会议,确保 决策的科学性、合规性与及时性。全年共召开董事会会议三次,会议通知、召开、表 决等程序均严格符合法律法规及公司章程要求,参会董事均亲自出席(或依法委托授 权出席),参会率达100%。

具体会议情况如下:

1、第七届董事会第二次会议,于2025 年2 月21 日召开,审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的公告》《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》等2 项议 案,确保公司审计机构变更合规、股东大会筹备有序推进。

2、第七届董事会第三次会议,于2025 年4 月28 日召开,审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 公司2024 年度报告及其摘要的议案》《关于2024 年度利润分配预案的议案》《关于董

事会对2024 年度审计报告涉及事项的专项说明》《关于2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》《关于相关子公司不再纳入合并范围的议案》《关于召开2024 年度股东大会的议案》等10 项核心议案,全面复盘2024 年度经营与治理情况,明确 2025 年经营方向,审议利润分配、薪酬方案等关键事项,为公司年度发展奠定决策基 础。

3、第七届董事会第四次会议,于2025 年8 月29 日召开,审议通过《关于2025 年半年度报告的议案》,全面审阅公司半年度经营成果、财务状况及风险情况,确保 半年度信息披露真实、准确、完整。

(二)监事会2025 年召开情况

2025 年,公司监事会依法独立行使监督职权,全年共召开监事会会议三次,监督 董事会、经营层履职合规性,核查公司财务状况、决策程序等关键事项。具体会议情 况如下:

1、第七届监事会第二次会议,于2025 年2 月21 日召开,审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的公告》相关监督意见,确保审计机构变更事项合规透明。

2、第七届监事会第三次会议,于2025 年4 月28 日召开,审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024 年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于监事会 对<董事会关于2024 年度审计报告涉及事项的专项说明>的意见》《关于相关子公司不 再纳入合并范围的议案》等议案,对公司年度财务报告、利润分配、薪酬方案等事项 发表独立监督意见,维护公司及股东合法权益。

3、第七届监事会第四次会议,于2025 年8 月29 日召开,审议通过《关于2025 年半年度报告的议案》,对公司半年度财务数据、经营情况进行监督核查,确保半年 度报告披露质量。

(三)股东大会2025 年召开情况

2025 年,公司严格按照法律法规及公司章程要求,规范召开股东大会,确保股东 行使知情权、参与权、表决权。全年共召开股东大会2 次,会议召集、通知、召开、

表决等程序合规合法,会议决议执行情况良好。具体会议情况如下:

1、2025 年第一次临时股东大会,于2025 年3 月12 日召开,审议通过《关于变 更2024 年度审计机构的公告》,保障股东对公司重大审计事项的决策权。

2、2024 年度股东大会,于2025 年5 月21 日召开,审议通过了《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公 司2024 年度报告及其摘要的议案》《关于2024 年度利润分配预案的议案》《关于2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》,全面听取公司年度治理与经营汇报,审议核心 议案,凝聚股东共识。

(四)三会运作规范情况

2025 年,公司董事会、监事会、股东大会(“三会”)运作始终坚持“合规、透明、 高效”原则,形成了权责清晰、相互制衡、协调运转的治理架构。

1、制度建设完善:持续修订完善《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东 大会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等内控制度,明确“三会” 决策流程、履职要求及信息披露标准,为规范运作提供制度保障。

2、决策程序合规:所有“三会”会议均严格履行通知、提案、审议、表决、记 录、公告等程序,会议记录完整规范,决议内容均符合法律法规及公司章程要求,不 存在违规决策、越权决策等情形。

3、履职监督到位:董事会主动接受监事会监督,监事会对董事会决策、经营层 执行情况进行全程监督,股东大会保障股东参与公司治理的权利,“三会”之间形成 有效制衡,确保公司治理规范透明。

4、信息披露及时:严格按照全国股转公司及相关监管要求,及时、准确、完整 披露“三会”会议决议、重大事项等信息,2025 年累计披露公告28 条,充分地保障 投资者知情权。

四、董事会架构合理、运作正常

公司董事会由五名董事组成,董事人数符合法律法规及公司章程要求,董事会成 员结构合理,专业背景覆盖企业管理、财务会计、法律合规、工程技术等领域,能够

为公司决策提供全面、专业的意见。

值得强调的是,董事会有三名成员中,是公司上市以前的老高管,均为公司创始 人团队核心成员。他们伴随公司从初创期成长为行业知名企业,对公司发展历程、业 务体系、企业文化有着深刻理解与深厚情怀。在公司发展的关键阶段,老高管及创始 人团队凭借丰富的行业经验、敏锐的市场洞察力,为董事会战略决策提供了关键支撑:

1、战略决策层面:结合行业发展趋势与公司实际,主导公司“主业深耕、多元 拓展”战略的制定与优化,明确绿色装饰、智慧建筑等新兴赛道布局方向,规避行业 转型期的战略风险。

2、经营管理层面:依托对公司业务的全面了解,指导经营管理层优化项目管理、 成本管控、市场拓展等核心工作,推动公司核心业务企稳回升。

3、风险防控层面:凭借多年行业经验,提前预判行业政策变化、市场竞争加剧 等潜在风险,推动董事会建立健全风险预警机制,强化内控体系建设,保障公司经营 安全。

4、文化传承层面:坚守公司“诚信为本、品质为先”的核心价值观,推动企业 文化传承与创新,凝聚员工向心力,为公司稳健发展提供精神支撑。

2025 年,董事会严格履行职责,各项运作规范有序:

1、决策科学高效:针对公司经营中的重大事项,如审计机构变更、子公司合并 范围调整、薪酬方案制定等,董事会充分听取董事意见,结合行业数据、财务状况及 市场前景,进行审慎、高效决策,确保决策符合公司及股东长远利益。

2、履职尽责到位:全体董事按时出席会议,认真审议各项议案,主动参与公司 重大事项调研,通过实地走访项目、听取经营层汇报等方式,深入了解公司经营情况, 切实履行董事的职责。

4、内控体系完善:董事会推动公司进一步完善内控体系建设,覆盖财务管控、 项目管理、采购招标、信息披露等关键环节,2025 年未发生重大内控风险事件,公司 治理有效性持续提升。

五、描绘洪涛的未来

基于2025 年公司经营现状及行业发展趋势,结合总裁报告相关规划,公司未来

将以“高质量发展”为核心,围绕“巩固主业、创新驱动、优化治理、防控风险”四 大方向持续发力,推动公司逐步走出转型困境,实现稳健可持续发展。

(一)深耕主业,提升核心竞争力

1、强化业务布局:聚焦公共建筑、交通,文旅三大核心全屋智能板块,优化项 目结构,重点承接高附加值、智能化项目,提升核心业务盈利水平;

2、推动项目提质:持续强化项目管理标准化建设,完善施工质量、安全、进度 管控体系,提升项目交付品质与效率,再造“洪涛智能品牌”标杆;加强重大项目全 过程跟踪,确保项目盈利水平,降低项目风险。

3、优化供应链管理:进一步整合优质供应商资源,建立动态供应商评价体系, 降低采购成本;加大绿色环保材料、智能装饰材料的研发与应用投入,推动产品升级, 契合行业绿色化、智能化发展趋势。

(二)创新驱动,培育增长新动能

1、加大技术研发投入:聚焦绿色装饰、智慧建筑、装配式装饰等前沿领域,组 建专业研发团队,推动公装全屋智能核心技术研发与落地,提升公司技术壁垒;加强 与高校、科研机构合作,引进行业高端技术人才,增强技术创新能力。

2、推进数字化转型:加快公司信息化建设,搭建项目管理数字化平台、财务管 控数字化系统,提升内部管理效率,实现项目全流程、精细化管控。

(三)完善治理,夯实稳健发展基础

1、持续规范“三会”运作:进一步完善“三会”议事规则,优化决策流程,提 升决策效率与科学性;加强董事、监事履职培训,提升履职能力,确保董事会、监事 会、股东大会高效协同运转。

2、强化内控与风控:持续完善内控体系,覆盖财务、项目、采购、信息披露等 关键领域,加强风险预警与防控,重点关注应收账款风险、项目质量风险、合规经营 风险,保障公司经营安全。

3、优化人才队伍建设:完善人才引进、培养、激励机制,重点引进行业高端管 理人才、技术人才,加强核心员工培训,提升团队专业素养与凝聚力;优化薪酬激励 体系,激发员工积极性与创造力。

(四)回馈股东,实现价值稳步提升

1、聚焦盈利改善:通过业务优化、成本管控、创新驱动,逐步提升公司盈利水 平,改善财务状况,增强现金流稳定性,为股东创造实实在在的价值。

2、完善分红机制:在公司经营状况持续改善、盈利稳步提升的基础上,结合公 司实际情况,制定合理的利润分配方案,积极回报股东,增强股东信心。

3、强化信息披露:持续提升信息披露质量,及时、准确、完整向股东及投资者 披露公司经营、治理、重大事项等信息,保障投资者知情权,提升公司透明度。

六、结束语

2025 年,公司董事会在监管机构的指导、股东的支持、董事监事的履职及全体员 工的努力下,在规范公司治理、推动经营稳健发展方面取得了一定成效,但我们也清 醒认识到,公司仍面临行业竞争加剧、盈利压力较大、转型任务艰巨等挑战。

展望未来,公司董事会将继续坚守初心、履职尽责,以更加严谨的态度推进公司 治理规范化,以更加科学的决策推动战略落地,以更加务实的举措破解经营难题,全 力支持经营管理层带领全体员工攻坚克难、锐意进取。我们坚信,在全体股东的信任 与支持下,在公司创始人团队及全体员工的共同努力下,洪涛集团必将逐步走出转型 困境,实现高质量发展,为股东创造长期稳定的价值,为建筑装饰行业发展贡献力量!

感谢各位股东、董事、监事及全体员工对公司工作的大力支持!

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日