红豆股份：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告

股票代码:600400

股票简称:红豆股份

编号:临2026-029

江苏红豆实业股份有限公司 关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“公司”)风险控制体系,降 低运营管理风险,促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责, 切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益,根据《上市公司治理准则》等 相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事 项公告如下:

一、责任保险具体方案

1、投保人:江苏红豆实业股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体(具体 以与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000 万元/年(具体以与保险公司协商确定的 数额为准)

4、保险费用:不超过人民币30 万元/年(最终保费以合同为准)

5、保险期限:12 个月(后续每年根据实际情况可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

公司董事会提请股东会在上述权限内,授权公司经营管理层办理与本次投保 相关的具体事宜(包括但不限于确定保险公司;确定赔偿限额、保险费用及合同 具体条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理 与本次投保相关的其他事项等),以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续 保或重新投保等相关事宜。

三、履行的审议程序

1、公司于2026 年4 月28 日召开第九届董事会第二十七次会议,审议了《关

于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于全体董事均为 被保险对象,根据相关法律法规的规定,公司全体董事对该议案回避表决,该议 案将提交公司股东会审议。

2、在提交公司董事会审议前,公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于 为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。董事会薪酬与考核委 员会认为:本次为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险,有利于保障公 司及公司董事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利和履 行职责。鉴于全体委员均为被保险对象,根据相关法律法规的规定,全体委员对 该议案回避表决,直接提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月30 日