洪涛3：董事、高级管理人员任命公告

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深圳洪涛集团股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,经公司第七届提名委员会第 一次会议提名和审议,公司董事会于2026 年4 月27 日召开第七届董事会第五次会议, 审议通过了《提名董事候选人的议案》《提名高级管理人员的议案》。

提名韩喜娟女士为公司董事,任职期限与本届董事会任期一致,本次任命尚需提交 2026 年年度股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份200,000 股,占公司股本的0.0114%,不是失信联合惩戒对象。

任命罗斌先生为公司财务总监,任职期限与本届董事会任期一致,自2026 年4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒 对象。

(二)任命原因

1、因公司董事叶春江辞任,导致董事会人数低于法定人数,根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等规定,提名新董事候选人。

2、因公司高级管理人员李福华先生辞任,根据《公司章程》规定,提名财务总监 人选。

(三)新任董监高人员履历

1、韩喜娟女士履历

韩喜娟,女,1977 年 8 月生,本科学历。曾任陕西省杨凌示范区管委会信息中心 网络部部长。2009 年 1 月加入本公司,历任公司陕西分公司总经理、公司西北区域总 经理、公司总裁办主任,现任公司副总裁。

韩喜娟女士与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东之间无关联关系;持有公司限制性股票20 万股。不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期 限尚未届满;不是被公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未 届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所或全国股 转公司公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;不属于失信被执行人。

2、罗斌先生履历

罗斌,男,1977 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会 计师、中国注册会计师非执业会员。

1998年4月起,历任深圳生辉电子有限公司会计、深圳市凯普松电子有限公司会 计、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司财务经理、深圳市至爱空间网络科技有限公 司财务总监、深圳市一脉科技有限公司财务总监、深圳市朗科智能电气股份有限公司 副总经理兼董事会秘书、深圳市浩宝技术有限公司财务总监、深圳市比赛得科技有限 公司财务顾问,2026年4月加入本公司。

截至本公告日,罗斌先生未持有本公司股份。罗斌先生与其他持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施,期限尚未届满;不是被公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管 理人员,期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到 证券交易所或全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情 况;不属于失信被执行人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次董事、高级管理人员的任命是正常补充调整,不会对公司的生产经营产生不利 影响。

三、备查文件

1.《深圳洪涛集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

2.《深圳洪涛集团股份有限公司第七届提名委员会第一次会议决议》

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日