南新制药：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2026-017

湖南南新制药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处行业环境、经营规模等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于2026年4月28日召开公司第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利益相关者已回避表决，故将《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》直接提交至股东会审议；同时，董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司内部担任职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司内部担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币11.90万元（含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员在任期内薪酬情况如下：

单位：万元币种：人民币