*ST亚振：关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告

证券代码：

603389证券简称：

*ST亚振公告编号：

2026-025

亚振家居股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关管理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

公司章程原内容