珍宝岛：第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2026-038

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年4月29日以现场结合通讯的方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由公司董事长闫久江先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

四、审议并通过了《2025年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,366,528,671.64元。截至2025年12月31日母公司资产负债表中期末未分配利润为2,552,362,605.62元。鉴于公司本年度亏损，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-039号公告。

五、审议并通过了《2025年内部控制评价报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

六、审议并通过了《独立董事2025年度述职报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年年度股东会将听取《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

七、审议并通过了《关于2026年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-040号公告。

八、审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-041号公告。

九、审议并通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

十、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

十一、审议并通过了《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十二、审议并通过了《董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。

十三、审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

（一）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度公司非独立董事、高级管理人员共计领取薪酬579.46万元（税前），按月发放；在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）领取津贴的独立董事津贴合计16万元（税前），按季度发放。以上全体董事、高级管理人员合计发放595.46万元。

以下是公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额（税前）情况：