*ST国化：关于第十一届董事会第十一次会议决议公告

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

董事黄洁蔚对本次董事会议案均投弃权票,弃权理由为相关议案内容上海华谊控股集团 有限公司正在履行国资审批程序。

国新文化控股股份有限公司(以下简称“国新文化”或“公司”)第十一 届董事会第十一次会议于2026 年4 月29 日在北京市西城区红莲南路57 号中 国文化大厦2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开,全体董事同意本次董事 会会议豁免通知时限要求。会议应到董事8 人,实到董事8 人,公司高级管理 人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《2025 年年度报告及摘要》;

二、审议通过《2026 年第一季度报告》;

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》;

四、审议通过《2025 年度董事会工作报告》;

五、审议通过《关于2025 年度财务决算报告和2026 年度财务预算方案的 议案》;

六、审议通过《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》;

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权1 票,议案获得通过。董事黄洁蔚

投弃权票。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;

本议案已经审计与风险管理委员会、战略与ESG 委员会事先认可并同意提 交董事会审议。

九、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;

十、审议通过《关于2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业 务预计的议案》;

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG 委员会事先认可并同意提交董 事会审议。

关联董事王志学先生、王东兴先生回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权1 票,议案获得通过。董事黄洁蔚 投弃权票。

十一、审议通过《关于2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权1 票,议案获得通过。董事黄洁蔚

投弃权票。

十二、审议通过《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》;

十三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》;

本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。

关联董事王志学先生、王东兴先生回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权1 票,议案获得通过。董事黄洁蔚 投弃权票。

十四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》;

十五、审议通过《关于2025 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项 说明》;

十六、审议通过《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬计划的议案》;

本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

关联董事杨玉兰女士、王勇先生、许大志先生、江伟先生、李世杰先生回 避表决。

表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权1 票。董事黄洁蔚投弃权票。因非 关联董事人数不足半数,本议案直接提交股东会审议。

十七、审议通过《2025 年度ESG 报告》;

本议案已经战略与ESG 委员会事先认可并同意提交董事会审议。

十八、审议通过《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》;

关联董事许大志先生、江伟先生、李世杰先生回避表决。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权1 票,议案获得通过。董事黄洁蔚 投弃权票。

十九、审议通过《关于择期召开股东会的议案》;

二十、听取《2025 年度独立董事述职报告》;

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度独立董 事述职报告》。

二十一、听取《2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》;

本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度审计与 风险管理委员会履职情况报告》。

二十二、听取《关于审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告》。

本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《审计与风险管理委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日