中瓷电子：第二届董事会第四十次会议决议公告

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次 会议(以下简称“会议”)通知已于2026 年4 月28 日以邮件、书面送达的形式发 出。本次会议于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的 方式召开。公司本届董事会现有董事11 人,实际出席会议的董事11 人,会议由 董事长卜爱民主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果:有效表决票共11 票,其中同意票为11 票,反对票为0 票,弃权 票为0 票。

(二)审议通过《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资 金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过,并同意提 交董事会审议。

本议案经公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所(持有公司 54.41%股份)以增加临时提案方式提案至公司2025 年年度股东会审议。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:有效表决票共7 票,其中同意票为7 票,反对票为0 票,弃权票 为0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日