国联水产：第六届董事会第二十二次会议决议公告

湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 二次会议于2026年4月29日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年4月19日以 电话或邮件方式发出,本次会议由董事长李忠先生召集并主持,会议采取现场和 通讯表决相结合方式进行,会议应出席董事九人,实际出席董事九人。本次会议 召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决,形成如下决议:

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理李忠先生的《2025 年度总经理工作报告》, 认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025 年度所做的各项工作。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指

定的创业板信息披露网站上的相关报告。

4、审议通过了《2026 年第一季度报告》

5、审议通过了《2025 年财务决算报告》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025 年度审计 报告》确认,公司2025 年度实现营业收入3,189,553,766.10 元,归属于上市公司 股东的净利润为-1,637,978,957.58 元。

2025 年财务决算情况具体详见《2025 年年度报告全文》之“第八节财务报 告”。

6、审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司战略规划发展和业务经营的需要,公司2025 年度利润分配预案如 下:2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度分配预案是从公司的实际情况出发制定的,符合有关法律、法规及公 司章程的规定,符合公司长期发展的需要,符合公司全体股东的利益。

7、审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――定期报告披 露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求,公司对2025 年度各类资产进 行减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2025 年 度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司的实际情

况,本次计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,有利于客观、公允地 反映公司财务状况和资产价值,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

8、审议通过了《关于2025 年度内部控制的自我评价报告》

9、审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10、审议通过了《关于2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

(1)为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额 度提供不超过5,000 万元人民币(含5,000 万元)的担保额度;

(2)为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过30,000 万元人民币(含30,000 万元)的担保额度;

(3)为公司全资子公司广州国联水产电子商务有限公司向金融机构申请综 合授信额度提供不超过3,000 万元人民币(含3,000 万元)的担保额度;

(5)为公司控股子公司国联(益阳)食品有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过30,000 万元人民币(含30,000 万元)的担保额度;

(6)为公司全资子公司湖南国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额 度提供不超过5,000 万元(含5,000 万元)的担保额度;

(7)为公司全资子公司湛江国联水产开发有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过5,000 万元(含5,000 万元)的担保额度;

(8)为公司全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司向金融机构申请综 合授信额度提供不超过2,000 万元(含2,000 万元)的担保额度。

(9)为公司全资子公司国联(益阳)小龙虾种繁生物技术有限公司向金融

机构申请综合授信额度提供不超过1,000 万元(含1,000 万元)的担保额度。

(10)为公司全资子公司深圳市成兴集采贸易有限公司向金融机构申请综合 授信额度提供不超过3,000 万元人民币(含3,000 万元)的担保额度;

(11)为公司全资子公司湛江精展质检技术服务有限公司向金融机构申请综 合授信额度提供不超过2,000 万元人民币(含2,000 万元)的担保额度;

(12)为公司全资子公司佛山国联水产贸易有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过5,000 万元人民币(含5,000 万元)的担保额度;

本次的担保额度预计合计不超过91,000 万元人民币(含91,000 万元)。

本议案尚需股东会审议。

11、审议通过了《关于公司办理2026 年度综合授信业务的议案》

根据公司年度预算和生产经营计划,2026 年度公司计划向相关银行或非银 行金融机构申请授信和贷款总额为20 亿元的授信额度(含子公司)。公司具体 授信额度将视生产经营的需求来确定,但不超过上述授信额度;贷款期限、利率、 种类以签订的贷款合同为准;授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、 保证等方式。

董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关 文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东会批准之日起至2026 年年度股东会 召开之日止。

12、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司《公司2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定,根据公司经审计2025 年度 财务报告,本激励计划首次授予第三个业绩考核、预留授予第二个业绩考核的公

司层面业绩考核未达到考核要求,所有首次授予、预留授予激励对象对应的限制 性股票全部不得归属并由公司作废,合计作废失效的限制性股票数量为713.00 万股。

关联董事刘煜清回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过了《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为保障公司高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持 续稳定健康地发展,根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况, 公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成,现确定2026 年各高级管理 人员的税前基本薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:本议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

14、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”) 为公司2026 年度的审计机构。

本事项需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》。

公司定于2026 年5 月22 日召开2025 年年度股东会。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日