*ST正平：正平股份第五届董事会2026年第一次定期会议决议

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会2026年第一次定期会议决议

正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会2026年第一次定期会议通知于2026年4月19日以通讯 方式向各位董事发出,会议采用现场结合通讯方式于2026年4 月29日在西宁召开,应到董事7人,实到董事7人,董事占小 平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议符合 《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定。

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过, 同意公司根据有关法律法规的规定,对2022年度、2023年度、 2024年度的合并及母公司财务报表进行会计差错更正和追溯调 整。

二、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

三、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

五、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

六、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

七、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》

八、审议通过《公司2025年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》

九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《董事会关于独立董事独立性自董情况的专 项意见》

十一、审议通过《公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度归属上市公司股东的净利润为负数,未满足《公司章程》 规定的利润分配条件。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,综合考虑 公司2026年的生产经营计划、资金需求和未来发展需要,公司 2025年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或 其他形式的分配。

十二、审议通过《公司董事会关于会计师事务所对公司2025 年度财务报表及内部控制出具带强调事项段的无保留意见的审 计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的专项说明。

十三、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况 的评估报告》

十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

十五、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的报告。

十六、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过, 聘任虎小莉担任公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

建设股份

正平路桥建设股份有限公司

2026年4月29日

(此页无正文,为《正平路桥建设股份有限公司第五届董事会

2026年第一次定期会议决议》之签字页)

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(此页无正文,为《正平路桥建设股份有限公司第五届董事会 2026年第一次定期会议决议》之签字页)