*ST沐邦：第五届董事会第十四次会议决议

江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2026年4月29日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合 通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有 限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

本次会议由董事长涂园华女士召集并主持,以记名投票表决方式通过如下议 案:

1、审议通过 (《关于<2025) 年度总经理工作报告>的议案》;

2、审议通过 (《关于<2025) 年度董事会工作报告>的议案》;

3、审议通过《关于<董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见> 的议案》:

4、审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》;

5、审议通过《关于<公司对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告> 及<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>的议 案》;

6、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;

7、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避:获全体董事一致通过。

8、审议通过 (《关于<2025) 年度内部控制评价报告>的议案》;

9、审议通过 (《关于<2025) 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控 制审计报告涉及事项的专项说明>的议案》;

10、审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》;

11、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》;

12、审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》;

13、审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情 况的议案》;

14、审议通过《关于<2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》;

15、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议 案》;

16、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》;

17、审议通过《关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度 预计的议案》:

18、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避:获全体董事一致通过。

19、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》;

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避;直接提交股东审议。

20、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避;获全体董事一致通过。

21、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年度审计机构和内控审计机构的议案》;

22、审议通过《关于<董事会关于违规使用募集资金整改的报告>的议案》;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避:获全体董事一致通过。

23、审议通过《关于<董事会关于公司2024年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》;

24、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及部分其他风险警示的议 案》:

25、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》;

26、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。 特此决议。

(以下无正文,为签署页)

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年4 月29 日

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江西沐邦高科股份有限公司董事会 2026年4月29日

(此页无正文,为《江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第十四次会议决

议》之签署页)

与会董事(签名)ε

江西沫邦高科股份有限公司董事会