万邦德：独立董事述职报告(周岳江)

万邦德医药控股集团股份有限公司 2025 年独立董事年度述职报告

(周岳江)

本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会独立董事,在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,勤勉尽责,积极出席相关会议, 秉承客观、独立、公正的立场,认真审议董事会各项议案,对公司重大事 项发表了意见,充分发挥独立董事和各专门委员会的作用,切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现就2025 年年度工作情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周岳江,同济大学工商管理专业硕士,高级会计师,中国注册会计 师,注册税务师,注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江伟星实 业发展股份有限公司独立董事、浙江永强集团股份有限公司独立董事、信 质集团股份有限公司独立董事;现任浙江中永中天会计师事务所有限公司 董事、台州学院经贸管理学院兼职教授。自2020 年2 月起担任公司独立董 事。

(二)任职董事会专门委员会的情况

报告期内,本人在第九届董事会审计委员会担任召集人,在第九届董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中担任委员。

(三)独立性说明

本人已进行独立董事独立性情况年度自查,符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形,并已将自 查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事2025 年年度履职概况

(一)出席会议情况

1.出席公司股东会情况

本年度公司共召开4 次股东会,本人按时出席,并就相关议题与各位股 东、董事进行认真研讨。

2.出席公司董事会情况

本年度公司共召开8 次董事会会议,本人均按时出席,其中现场出席1 次,通讯出席7 次。不存在委托出席和缺席会议的情况,不存在连续两次 未亲自参加董事会的情况。

本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度,认真审阅会议议案及相关材料, 积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议,对审议的所有议案均投了赞 成票,没有提出异议。

3.出席公司董事会专门委员会情况

本年度公司共召开了4 次董事会审计委员会,本人均按时出席,对定期 报告、内部审计、聘任会计师事务所等相关工作进行审核并提出合理建议; 向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况;与审计机构 沟通2024 年度审计工作进展情况,充分发挥审计委员会的专业职能和监督 作用。

本年度公司召开了2 次董事会提名委员会,本人按时出席,认真审核高 级管理人员候选人学历、工作经历、全部兼职等情况,认为候选人符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格规定。

本年度公司召开了1 次董事会薪酬与考核委员会,本人按时出席,监督 公司年度薪酬制度执行情况,保护公司及广大股东的利益。

4.出席独立董事专门会议情况

公司召开了1 次独立董事专门会议,本人按时出席,就审议事项进行审 查相关资料,没有提出异议,同意将有关事项提交董事会审议。

(二)行使独立董事特别职权事项

报告期内,本人未行使“独立聘请中介机构”“向董事会提议召开临时 股东会”“提议召开董事会会议”“依法公开向股东征集股东权利”等特 别职权。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人与会计师事务所保持沟通,详细了解公司年度财务报告审 计计划、审计工作安排及其他相关情况,就过程中发现的问题进行有效探讨和交 流,督促审计机构严格落实监管部门对年报审计工作的政策要求,确保审计结果 的客观、公正;与公司内部审计机构进行定期沟通,审阅了内部审计机构的年度 审计工作计划及季度审计工作报告,对内部控制提出建议等。

(四)保护中小股东权益方面所做的工作

本人始终秉持职责,对提交审议的各类议案进行严谨的审查,独立、客 观、审慎地行使表决权,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。通过出席股东会、关注投资者互动平台等方式,关注公司与投资者 的沟通情况,督促公司保障中小投资者的知情权。持续监督公司的信息披 露工作,确保信息披露及时,信息真实、准确和完整。此外,主动学习公 司治理及投资者保护相关法规,不断提升履职能力。

(五)现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人通过参加董事会、股东会及专门委员会等会议,主动与管理层沟通, 全面了解公司生产经营、管理及内部控制执行情况,密切跟踪财务状况和 重大事项进展,同时通过现场交流、电话及微信等方式保持动态联系,及 时掌握外部环境与市场变化对公司的影响,累计工作15 天。

公司管理层高度重视独立董事履职需求,全力配合相关工作,积极提供 必要支持,确保独立董事充分获取决策所需信息,切实保障独立董事知情 权与监督权,未出现妨碍独立董事独立行使职权的情形。这种双向互动机 制有效促进了公司治理透明化与规范化,为科学决策提供了坚实基础。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律法规和有关规定,作为公司的独立董事,严格按照相关法 律法规规定,充分发挥独立董事的作用,其中重点关注事项如下:

(一)关联交易:公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股 子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,该议案涉及控股子公司的其他少数股 东为公司实际控制人。控股子公司少数股东没有按出资额同等比例提供财务资助。 但少数股东已签署了相关担保协议,按出资比例为本次财务资助提供同比例担保。

公司向控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的, 有助于保证控股子公司经营业务发展对资金的需求,有利于降低公司的整体融资 成本。本次财务资助收取资金使用费,提供财务资助行为符合相关法律法规的规 定,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的 情况。

(二)定期报告、内部控制评价报告披露情况:公司依照《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时 编制并披露了《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年年度报告》《2025 年第 一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》,如实披露了相 应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报 告均经公司董事会审议通过。

(三)聘任会计师事务所情况:公司2024 年年度股东会审议通过了《关于 续聘2025 年度审计机构的议案》,公司续聘了北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构,北京德皓国际具有证券、期货相关业 务执业资格,经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力及 审计工作连续性,北京德皓国际能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求,

(四)提名高级管理人员情况:报告期内,公司聘任了董事会秘书及财务总 监,提名并聘任的高级管理人员候选人符合公司相关的任职资格,未发现有《公 司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证 监会和证券交易所处罚和惩戒的情况,高级管理人员提名和聘任的程序符合相关 规定。

四、总体评价和建议

2025年,本人按照相关法律法规的要求,忠实、谨慎、勤勉地行使独立董事 职权,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人自2020年2月11日起担任公司独立董事,连续任职已满6年,根据《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定,已向公 司提请辞去第九届董事会独立董事及相关专门委员会职务。鉴于《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 本人辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一、独立董事中缺 少会计专业人士,为保证董事会工作正常开展,本人的辞职申请将在公司股东会 选举出新任独立董事后生效。

最后,感谢公司管理层及相关工作人员在我履职期间给予的积极配合与支持, 在此表示衷心的感谢!

特此报告。

独立董事:周岳江

2026 年4 月30