万邦德：2025年度董事会工作报告

万邦德医药控股集团股份有限公司2025年年度董事会工作报告

2025年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

面对复杂多变的行业形势、持续深化的政策调控环境以及市场需求波动带来的多重挑战，公司坚守医药大健康产业发展定位，聚焦医药制造与医疗器械核心赛道，坚定不移实施产业深耕与创新驱动发展战略，以战略目标为牵引统筹推进各项工作，全力落实年度经营任务。

2025年度受间苯三酚注射液集采未中标以及银杏叶滴丸等产品单价下调带来的影响，公司实现营业收入11.17亿元，较2024年度的14.43亿元下降22.59%；归属于上市公司股东的净利润-1.67亿元，较2024年度的5,544.10万元下降

401.65%。其中，医药制造板块实现营业收入6.51亿元，同比下降33.79%，医疗器械板块实现营业收入4.67亿元，同比增长0.44%。受行业政策、集采及市场竞争加剧等多重因素影响，本年度经营业绩未达预期，各项核心经营指标较上年同期有所下滑，面对这一阶段性困境，公司始终锚定长期战略方向，在攻坚克难中稳步推进战略落地，为后续发展积累经验、夯实基础。

（一）坚持创新驱动战略，稳步推进仿创转型落地

公司始终秉持“面向患者、面向世界、面向未来”的研发理念，紧扣医药制造产业创新转型战略，围绕现代中药、化学药、原料药领域持续加大研发力度，稳步推进由仿制药向创新驱动转型的战略部署。2025年，公司创新药布局阶段性成果持续显现，石杉碱甲、多肽新药、甲钴胺等重点在研产品围绕神经系统疾病、代谢类疾病、自身免疫疾病及罕见病等领域有序开展，项目进展顺利、初步构建起具有核心竞争力的创新药研发体系。

同时，医疗器械领域紧扣创新成果转化战略要求，“面向医疗装备领域创新

万邦德医药控股集团股份有限公司2025年度董事会工作报告成果转化平台”顺利通过工信部信通院两化所监督审查，创新载体建设取得实质性进展，有效支撑公司整体创新战略落地。

报告期内创新药获得2项专利授权：氘帕津化合物发明专利、WP302多肽化合物发明专利；获得美国FDA的2个孤儿药认定：WP203A治疗天疱疮的孤儿药认定，WP205治疗渐冻症的孤儿药认定；获得3个临床批件：W107P治疗重症肌无力的I期临床批件（中国、美国）；WP103治疗新生儿缺血缺氧的I期临床批件（美国）。石杉碱甲控释片正在进行II&Ⅲ期关键注册研究，截至本报告期末完成近100人入组，WP107启动了I期临床试验。此外，石杉碱甲控释片与上海药物研究院合作，列入了国家重大科技项目。

（二）深耕核心业务领域，持续优化产业布局

公司坚持差异化发展思路，围绕心脑血管、神经、呼吸等医药制造重点治疗领域，整合研发资源、丰富产品管线，持续优化产品结构，提升核心产品市场竞争力。在医疗器械领域，按照“高端医疗器械研制与医疗设备及医院工程服务并进发展”的战略布局，在骨科植入器械、一次性无菌医用高分子耗材等细分领域精耕细作，稳步巩固核心产品市场地位，高分子产品市场基础持续夯实。

年内，高分子厂区顺利完成跨区资源整合、人员安置及整体搬迁工作，产业布局进一步优化，运营效能得到提升，为后续医疗器械产业规模化发展创造了有利条件；原料药与制剂业务协同效能持续释放，运营管理精细化水平不断提升，有效支撑了公司核心业务的稳健运营。

（三）强化生产体系建设，提升质量管控效能

围绕医药制造业高质量发展战略，公司持续推进生产体系升级，在药品制造及医疗器械各生产车间引入的全自动生产线提升了生产智能化、标准化水平，有效降低人为操作偏差，显著提高产品合格率与质量稳定性，进一步完善全流程质量管控体系，坚守产品质量底线，切实保障患者用药及使用安全。

（四）锚定战略目标，强化统筹执行能力

2025年，公司始终以整体发展战略为核心，统筹医药制造与医疗器械两大核心业务板块协同发力。面对经营业绩不理想的阶段性挑战，公司坚守战略方向，紧扣战略目标有序推进，为实现从传统仿制药企向创新药企转型、向高质量发展转变奠定了坚实基础。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况2025年度，公司董事会召开了8次会议，分别对生产经营中的重大事项、各定期报告以及选举公司董事及聘任高级管理人员等事项进行审议，审议通过议案共计29项，所审议的议案均全部通过，未有否决议案。

会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，全体董事均以现场或通讯表决形式参加了各次董事会及董事会专门委员会会议。会议期间，全体董事认真审阅各项议案及相关资料，勤勉尽责，并结合自身的专业特长进行了客观的分析和判断，认真地履行了董事职责。

董事会会议召开情况具体如下：