海王生物：关于召开2025年年度股东会通知的公告

证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2026-026

深圳市海王生物工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局2026年4月28日，公司第十届董事局第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年6月5日（星期五）下午14:50

（2）网络投票：2026年6月5日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年6月5日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年6月5日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年5月29日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2026年5月29日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表