威领股份：关于召开2025年度股东会的通知公告

威领新能源股份有限公司股东会通知证券代码：002667证券简称：威领股份公告编号：2026―032

威领新能源股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年4月29日召开，会议审议通过了《关于公司召开2025年度股东会的议案》，公司2025年度股东会定于2026年5月21日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年5月21日9:15―15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年5月21日的交易时间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月15日。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表