豆神教育：关于重整产业投资人业绩承诺实现情况暨致歉说明的公告

豆神教育科技(北京)股份有限公司 关于重整产业投资人业绩承诺实现情况暨致歉说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”“豆神教育”)于2023 年完成破产重整,现将公司2025 年业绩完成情况及公司产业投资人窦昕及张国庆业 绩承诺实现情况公告如下:

一、公司重整基本情况

2023 年11 月15 日,北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”或“法 院”)裁定受理佟易虹对公司的重整申请并指定管理人。

2023 年12 月18 日,公司债权人会议表决通过了《豆神教育科技(北京)股份 有限公司重整计划(草案)》,出资人组会议表决通过了《豆神教育科技(北京) 股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。具体情况详见公司于2023 年12 月18 日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号:2023-092)、 《关于债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2023-093)。

2023 年12 月19 日,公司收到北京一中院送达的(2023)京01 破393 号《民事 裁定书》,法院裁定批准《豆神教育科技(北京)股份有限公司重整计划》(以下 简称“《重整计划》”),并终止公司重整程序。具体情况详见公司于2023 年12 月19 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》 (公告编号:2023-094)。

根据《重整计划》,2023 年12 月26 日,公司以豆神教育当时总股本为基数, 按每10 股转增13.8 股的比例实施资本公积转增股份,共计转增产生1,198,288,012 股股份(最终转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准)。 转增后,豆神教育的总股本将由868,324,647 股增加至2,066,612,659 股。

上述资本公积转增的股份1,198,288,012 股不向原股东分配,全部用于引入重整 投资人以及清偿债务,其中902,125,385 股由重整投资人有条件受让。具体受让情况 为:产业投资人窦昕及指定主体受让366,345,334 股,浙文互联及指定主体受让 88,533,457 股,北京福石及指定主体受让128,220,867 股,上海玖仲及指定主体受让 319,025,727 股。具体情况详见公司于2023 年12 月22 日披露的《关于签署预重整及 重整投资协议的进展公告》(公告编号:2023-101)。

2023 年12 月28 日,公司收到北京一中院送达的(2023)京01 破393 号之一《民 事裁定书》,裁定确认《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序。

重整完成后,窦昕所持股份预计占重整后豆神教育总股本的18.29%,窦昕及其 一致行动人所持股份合计占重整后豆神教育总股本的20.71%。公司控制权发生变更, 公司控股股东、实际控制人变更为窦昕。

二、业绩承诺情况

根据《重整计划》,产业投资人窦昕及指定主体张国庆承诺:“豆神教育2024 年、2025 年、2026 年的归属于母公司净利润分别不低于4,000 万元、8,000 万元、16,000 万元或三年的归属于母公司净利润合计不低于28,000 万元;若豆神教育最终实现的 2024 年、2025 年、2026 年各年的归属于母公司净利润及三年的归属于母公司净利润 合计均未达到上述标准,未达到部分由产业投资人在豆神教育2026 年会计年度审计 报告公布后的三个月内向豆神教育以现金方式予以补足。”

三、业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告:

豆神教育2025 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润-15,879.02 万元(扣除已确认的业绩补偿款的影响),豆神教育2025 年度实际净 利润与产业投资人承诺净利润相比,产业投资人窦昕及张国庆未完成2025 年度业绩 承诺。

四、业绩补偿保障相关措施

2025 年度,公司就产业投资人窦昕及张国庆未完成2026 年度业绩承诺事项计 提业绩补偿款,两位产业投资人需于豆神教育2026 年度审计报告披露后三个月内, 结合2026 年度业绩承诺完成情况,以现金形式向公司足额支付补偿款项。

为切实保障业绩补偿款顺利兑现,产业投资人窦昕及张国庆主动将采取将持有 的本公司股票抵押给上市公司指定方举措保障业绩补偿的执行落地。截至本公告披 露日,产业投资人窦昕及张国庆共持有本公司股票428,068,362 股,占公司总股本 20.71%,质押冻结股数0 股,产业投资人财务状况良好,具备资金补偿能力。在取 得相关监管部门审批同意的前提下,产业投资人窦昕及张国庆计划于2026 年6 月30 日前,主动将其合计持有的豆神教育股份4,660 万股质押至上市公司指定主体,进一 步夯实补偿履约保障。

五、致歉说明

鉴于产业投资人窦昕及张国庆2025 年未能实现业绩承诺,窦昕、张国庆深表遗 憾,在此郑重向广大投资者致歉,后续将通过优化投流效率、丰富产品矩阵、升级 产品品质等举措,全力推动经营业绩稳步改善。产业投资人窦昕及张国庆将通过持 有的本公司股票质押给上市公司指定方等多种举措保障业绩补偿的执行落地。公司 后续将积极督促产业投资人根据相关协议履行业绩承诺,并努力提升经营业绩水平, 回报广大投资者的支持,再次向广大投资者致以诚挚的歉意。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日