豆神教育：2025年度独立董事述职报告(仇国勋)

豆神教育科技(北京)股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

本人作为豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届 董事会的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责、谨慎认真地履行独立董事 的职责,积极出席了公司的相关会议并认真审议各项议案,切实维护公司及全体 股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

(一)个人主要履历

本人仇国勋,中国共产党党员,清华大学经济管理学院工商管理硕士。2008 年至2015 年就职于普华永道中天会计师事务所(PwC),历任审计员、项目经 理、审计经理。2015 年至2021 年就职于鲜生活集团,任首席财务官、高级副总 裁。2017 年兼任宁一睿吉投资管理有限公司合伙人;2018 年任北京港瑞丰商业 有限公司董事;2022 年起任杭州致林管理咨询有限公司合伙人;2024 年5 月起, 担任公司独立董事。

(二)不存在影响独立性的情况说明

经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

(一)出席公司股东大会和董事会情况

本报告期内,公司共召开6次董事会和2次股东大会,本人作为公司的独立董 事积极参加公司召开的董事会和股东大会,均亲自出席,无委托出席和缺席情况。 会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料,研究决策事项,了解公司经营和

运作情况,为参与公司重要决策做好充分准备。本人参加的各项会议的召集召开 符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,本 人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益,对公司董事会各项议案没有提出异议。

(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度,本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员 及薪酬与考核委员会委员,严格按照相关规定行使职权,积极有效地履行了专业 委员会职责。

本报告期内,作为公司第六届董事会审计委员会主任委员,本人严格按照监 管要求和公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定按期参加会议,会前提 前查阅审议事项相关资料,与财务总监、董事会秘书进行充分沟通,本人利用专 业知识对《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》 《2025 年第三季度报告》等报告的财务相关数据进行积极审核,确保报告内容 的真实、准确、完整,切实履行审计委员会主任委员的职责。

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,密切关注公司董事和高管人 员履职情况,对公司薪酬制度执行情况进行监督,切实维护了中小投资者的权益。

本报告期内,公司未召开战略委员会及独立董事专门会议。

(三)行使独立董事职权的情况

2025 年度,本人忠实履行独立董事职责,参与了公司所有董事会及相应专 门委员会会议,在对所有议案进行认真审阅后,客观、审慎地行使了表决权,并 对所有议案发表了明确的意见。

(四)与中小股东沟通情况

报告期内,本人认真履行独立董事职责,通过参加公司股东大会等方式,与 中小投资者进行沟通交流,积极了解股东关注的问题,提升公司透明度,维护广 大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

(五)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。本人与会计师事 务所进行积极沟通,认真履行相关职责,本人对2025 年度审计工作的审计范围、 会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、人员安排、审计重 点等相关事项进行了沟通。在后续的正式审计中,本人听取了公司审计工作的注 册会计师及项目经理关于公司2025 年度审计报告出具相关的情况汇报,并对审 计工作的执行情况、审计重要问题及重点事项的核查情况进行讨论,确保审计结 果及时、准确、客观及公正,维护公司全体股东的利益。

(六)现场工作情况

2025 年度,本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的 要求,累计现场工作时间达到15 天,充分利用参加董事会、股东会、董事会专 门委员会、与年审会计师沟通等形式,深入了解公司的内部控制和财务状况,重 点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关 事项,及时获悉公司各重大事项的进展情况。

(七)公司配合独立董事工作情况

公司严格按照有关监管要求,为独立董事履行职责提供了必要条件。公司指 定董事会秘书及证券事务部协助本人履行职责,确保本人与其他董事、高级管理 人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保本人履行职责时能够获得足够的资源 和必要的专业意见。公司能够通过邮件、微信等方式及时提供相关材料和信息, 独立董事的知情权得到了充分的保障,本人在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

(八)培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来,持续关注并学习最新的法律法规和各项规章 制度,积极参与各类培训,深入理解作为上市公司独立董事的社会责任与社会使 命,不断提高自身履职能力,切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

(九)其他工作情况

报告期内,未发生独立董事提议召开董事会会议的情况,未发生独立董事提 议聘请或解聘会计师事务所的情况,未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨 询机构的情况,无公开向股东征集股东权利的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易

本报告期内,公司未发生应披露的关联交易事项。

(二)定期报告与内控评价报告

本人履职期间,公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2024 年年度报告》 《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》 及《2025 年第三季度报告》,使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重 要事项。上述报告均履行了相应的审议程序,相关会议的召集召开程序、表决程 序符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事、监事、高级管理人员均对 公司定期报告签署了书面确认意见。

(三)聘任会计师事务所的情况

经公司第六届董事会审计委员会会议、第六届董事会第九次会议、2025 年 第一次临时股东大会审议通过,同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“大华所”)为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构,本人 对大华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了 解和审查,认为大华所能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务 审计工作的要求,且其诚信状况良好,不存在影响其审计独立性的情形。

(四)董事、高级管理人员的薪酬

公司董事及高级管理人员的薪酬政策是公司根据实际运营状况,并参照地区、 行业的发展水平而制定的,薪酬标准合理,有利于保证管理层的稳定,促进管理 层的勤勉尽责,确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。公司对董事及高级管 理人员的薪酬考核认定,符合《公司章程》等规章制度的要求,符合公司及全体 股东的利益。

(五)会计政策、会计估计变更情况

本报告期内,根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业会计准则

解释第18 号〉的通知》,公司第六届董事会第五次会议审议通过了相应的会计 政策变更议案。除此次变更外,公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计 政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。

(六)聘任独立董事情况

报告期内,公司独立董事陈重先生因个人原因辞职;因治理结构调整,非独 立董事张瑛女士申请辞去非独立董事职务。董事会提名、股东大会选举文继旭先 生担任公司第六届董事会独立董事,任期至第六届董事会届满之日止。本人经认 真审核候选人信息,认为上述人员符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的任职条件,均不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形。公司聘任董事的决策程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。本人对以上事项发表了同意的意见。

四、总体评价和建议

2025 年度,本人作为独立董事工作勤勉尽职,恪守诚信,忠实履行独立董 事的职责,不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响,维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益;本人积极出席相 关会议,凭借自身的专业知识,以独立、公正的精神对公司重大经营事项建言献 策,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2026 年,本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利,忠 实履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,进一步加强与公司董事会、经营管 理层之间的沟通与交流,推进公司治理结构的完善与优化,推动公司经营管理工 作的规范开展,切实维护公司的整体利益和投资者的合法权益。

特此报告。

(以下无正文)

(本页无正文,为豆神教育科技(北京)股份有限公司2025 年度独立董事述职 报告之签字页)

独立董事:仇国勋

2026 年4 月29 日